据广西国际传布中心（柬埔寨）国际传布联系站新闻 ，《柬中时报》报路称 ，太子集团（Prince Group）首创人兼董事长陈志在柬埔寨被捕 ，并已被遣送回中国 ，接受有关部门调查。
2025年11月9日 ，国度推算机病毒应急处置中心颁布《LuBian矿池遭黑客攻击被窃取巨额比特币事务技术溯源分析汇报》（下称《汇报》） ，指出该批比特币在2020年被窃取后持久处于“静默”状态 ，“显然不切合通常黑客急于变现追赶利益的行为” ，其操作模式更切合“国度级黑客组织”特点。
这批巨额比特币的持有者 ，原为柬埔寨太子集团董事长陈志。2025年10月 ，美国司法部对陈志提告状讼 ，指控其犯有电信诳骗和洗钱等两项罪名 ，并高调宣称 ，充公其违法所得的12.7万枚比特币。据《汇报》分析 ，各种迹象批注 ，被“充公”比特币正是多年前被盗资产 ，这是一路典型的“黑吃黑”事务。
“关键不在于技术伎俩 ，而在于所谓‘充公’是否拥有合法司法法式的支持。”北京浩天律师事务所合资人杜国栋向《中国新闻周刊》指出 ，比特币在无数司法管辖区已被认定为合法资产 ，可通过司法认定的“技术伎俩”追索。美方在追缴法式上是否存在瑕疵 ，有待进一步披露。
但据《汇报》 ，这可能与2020年12月“LuBian矿池遭黑客攻击”有关。那次大规模攻击导致其超过90％的比特币持有量被盗 ，总计127272.06953176枚比特币（BTC） ，与美司法部告状书中所称127271BTC根基吻合。
《汇报》指出 ，从技术层面看 ，非托管钱包被以为是加密资产的终极避风港 ，它不像买卖所账户能够被一纸法令冻结 ，更像是一个只属于持有者自己的银行保险库 ，钥匙（私钥）只在持有者手中。
“非托管钱包也称冷钱包 ，不参加公开买卖 ，不留痕 ，除非加密措施过于单一 ，或是被身边知恋人士泄露了信息 ，不然险些不成能被破解。”杜国栋分析。
2020年12月29日 ，LuBian的主题比特币钱包地址产生异常转移。畸形的是 ，这批被盗比特币一向僻静至2024年6月 ，且处于休眠状态 ，仅不及万分之一的尘埃买卖可能用于测试。
2024年6月22日至7月23日 ，这批被盗比特币再次被转移到新的链上地址中 ，至今未动。美国驰名区块链追踪工具平台Arkham Intelligence已将这些最终地址象征为美国当局持有。
2025年10月14日 ，美国司法部颁发对陈志提起刑事指控 ，并称充公陈志及其太子集团的12.7万枚比特币。各种证据批注 ，美国当局充公的陈志及其太子集团的这批巨额比特币 ，正是早在2020年被黑客窃取的LuBian矿池比特币。
“通过区块链公开机造 ，比特币买卖纪录全数公开可追忆。”《汇报》分析 ，美国司法部告状书中的25个地址 ，是LuBian矿池2020年攻击中被盗比特币的最终持有地址。
冷钱包里的比特币是若何被盗的？《汇报》通过对攻击链路的分析得出结论 ，比特币加密地址私钥存在“伪随机数缝隙” ，黑客对LuBian矿池的盗取可能仅用不到2幼时。
比特币选取非对称加密技术 ，比特币私钥是一串256位的二进造随机数 ，理论破解次数为2256次 ，近乎不成能。但若这串256位的二进造私钥并非齐全随机产生 ，好比其中224位有着划定法规能够推算 ，仅有32位随机产生 ，则会大大降低其私钥强度 ，仅需尝试232（约42.9亿）次即可暴力破解。
北京功夫2020年12月29日 ，黑客利用LuBian矿池比特币钱包地址私钥天生活在的伪随机数缝隙 ，对超过5000个弱随机钱包地址进行破解。在2幼时内 ，约12.7万枚比特币从这些钱包地址被抽干 ，渣滓不到200枚。所有可疑买卖共享一样买卖用度 ，批注攻击系由自动化批量转移剧本执行。
浙江大学博导、区块链安全公司BlockSec结合首创人周亚金通知《中国新闻周刊》 ，在加密社区上 ，直到2023年前后 ，才有密码学专家披露“部门比特币私钥天生算法存在可被暴力破解的缝隙”。与以往通过网络垂钓或入侵电脑等社会工程方式窃取私钥分歧 ，这种利用密码学缺点的直接技术攻击 ，是一种相对较新的盗币伎俩。而美方在2020年就已经利用该缝隙成功窃取Lubian矿池比特币 ，这注明美方对陈志及其犯罪组织的窥伺行动 ，在更早的时辰便已经起头。
2025年10月14日 ，美国司法部与财政部结合颁发 ，柬埔寨太子集团被认定为“国际跨国犯罪组织” ，并对其首创人陈志及17名主题成员发出全球通缉令。
同时 ，美国司法部颁发查扣陈志持有的12.7万枚比特币 ，并向联王法院提出充公该笔资产的要求。按目前市值推算 ，这批比特币价值约150亿美元 ，创下美国司法部门汗青上最大规模的充公纪录。
美国司法部告状书显示 ，从2021年5月至2022年8月 ，太子集团通过其在纽约东区运作的“布鲁克林网络” ，从本地及全美超过250名受害者处骗取资金 ，并执行转移、洗钱 ，涉案金额超过1800万美元。
诳骗分子通常以“高收益投资机遇”为钓饵。据告状书披露 ，匿名“推荐人”在各类通讯利用上联系受害者。他们常以“发错新闻”为由开启对话 ，通过持续沟通成立信赖后 ，谎称把握加密钱币或表汇市场赢利渠路 ，诱骗受害者投资。随后 ，受害者被介绍给所谓“账户经理”代为处置买卖 ，将资金汇入指定银行账户。
但现实上 ，“账户经理”提供的银行账户并非投资账户 ，而是由布鲁克林网络节造、以空壳公司名义在纽约各家金融机构开设的账户。受害者的资金未被真实投资 ，而是被侵占并通过这些账户及其他账户进行洗钱。受害者在买卖平台上看到的“增长”均为虚构 ，只是“账户经理”为诱使受骗者持续加码而造作的假象。
为骗取受害者信赖 ，诳骗方通�；嵩市砥涑醮斡锥钐嵯殖晒�。但当受害者尝试大额提现时 ，却被奉告必须支付手续费、税费或律师费 ，最终联系人彻底失联 ，受害者的大部门资金无法取回。这些被侵占的资金最终经多层账户 ，回流至太子集团节造的诳骗园区 ，并经过进一步洗濯后归集至该集团及其高层手中。
太子集团将犯法收益用于大规模加密挖矿 ，通过老挝的Warp Data及其子公司 ，以及Lubian等矿池 ，产生大量与犯罪收益“脱钩”的“干净”比特币。美国司法部在告状书中称 ，陈志曾夸口称挖矿“利润可观 ，由于没有成本”——即业务资正本源于受害者被盗资金。
这些赃款被“系统性地与新挖出的加密钱币混合以粉饰起源”。告状书指出 ，陈志的共墓剡通过“喷洒”“漏斗”等复杂链上技术进行分散与沉聚 ，在大量地址间反复拆分与归集 ，以吞吐资金起源。
洗钱的资金流向“由陈志亲自领导并监控”。告状书指出 ，部门收益最终存放于多个买卖所的钱包 ，或折换为法定钱币后存入传统银行账户。蕴含通过挖矿洗白的其他收益则存放于陈志幼我节造的自托管加密钱包。截至2020年 ，陈志已堆集约12.7万枚比特币。
面对美国的指控 ，陈志一方11月10日首度突破寡言 ，其律师团队向美王法院提交动议 ，要求耽搁索赔期限 ，并辩称美国司法部的指控“严沉谬误” ，美国当局未提供证据将被扣押的比特币与诳骗活动“直接联系起来”。
“比特币持有者的身份是匿名的 ，营造出无法追踪的印象 ，因而常被用作转移资产的工具。”杜国栋暗示 ，但所有链上买卖均是公开可查的。一旦资金流入受监管的中心化买卖所 ，法律机构便能通过调守信息 ，将匿名地址与现实身份有关联。
2025年5月 ，美国财政部金融犯罪法律网络（FinCEN）将柬埔寨汇旺集团（Huione Group）“拉黑” ，提议不容美国金融机构为汇旺集团开设或维持代理账户。FinCEN宣称 ，汇旺集团在2021年至2025年间洗濯至少40亿美元犯法资金 ，其中蕴含来自“杀猪盘”圈套的3600多万美元。据媒体报路 ，汇旺集团与太子集团存在肯定关联。
美国和英国联手对柬埔寨“太子集团”执行严格进攻行动后 ，位于柬埔寨西哈努克城的几个大型诳骗团伙起头转移 图/社交媒体
“加密钱币正逐步走出灰色地带。”杜国栋举例 ，美国当局已逐步将加密钱币纳入监管框架 ，其证监会（SEC）对买卖所具备监管权限。只管当前监管力度和具体天堑仍在演变过程中 ，但持久来看 ，加密钱币游离于监管之表的运作空间将逐步收窄。
中国裁判文书网公开资料显示 ，2020年 ，北京市公安局成立5·27专案组 ，对柬埔寨“太子集团”特大跨境网络打赌犯罪集团立案窥伺。调查显示 ，共有458人以“客服代理”身份为网络赌场提供资金结算服务。
2023年 ，四川省旺苍县检察院解决的“2·02”专案 ，进一步告发了太子集团的打赌网络。涉案人员袁某某与柬埔寨太子集团利益有关者合资开设针对中国大陆公民的网络打赌公司 ，后逐步发展成以袁某某为首要分子、多报答成员的跨国网络打赌集团 ，涉案人数达180人 ，涉案金额高达50亿元。
网络打赌业务也是太子集团的洗钱蹊径之一。据美国司法部告状书 ，在柬埔寨禁赌后 ，太子集团通过“镜像网站”躲避法律。陈志甚至直接监督线上打赌业务 ，并与他人沟通将诓骗得来的加密钱币经由该业务洗白。陈志的其中一名共墓剡参加治理该业务的工资发放 ，并保留了2018—2024年的工资账册 ，出格标注“员工工资——请用干净的钱支付”。
公开资猜中 ，陈志被包装为“年轻的贸易神童”。他幼我投资的新加坡基金治理公司DW本钱集团（DW Capital Holdings）的网站介绍 ，陈志1987年生于福建 ，早年协助家族生意。2011年 ，陈志进入柬埔寨房地产市场 ，开发“未知的水域”。
2014年 ，陈志获得柬埔寨公民身份 ，并于次年成立太子集团。告状书显示 ，该集团自2015年成立以来 ，在30多个国度经营数十家业求实体 ，表表上专一于房地产开发、金融服务和消费服务 ，但在奥秘运作中 ，陈志及其高层将太子集团发展为亚洲最大的跨国犯罪组织之一 ，集电诈、网赌、洗钱于一体。目前 ，陈志依然在逃。
英国方面颁布布告称 ，已冻结陈志团伙位于伦敦北部的一处价值1200万英镑的豪宅及其节造公司名下的多处投资房产 ，蕴含价值1亿英镑的办公楼和位于伦敦南部的17套公寓。
“陈志和他已知同伙目前都不在新加坡。”10月31日 ，新加坡警方颁布布告称 ，已在全岛多处对陈志及其同伙发展了法律行动 ，查封并扣押了陈志名下6处房产 ，并对其他有关金融资产发出不容措置令 ，涉及银行账户、证券账户及现金 ，总价值超过1.5亿新元。此表 ，新加坡警方还查扣了一艘游艇、11辆汽车和多瓶酒类。
11月5日 ，中国香港警方暗示 ，已冻结一个疑惑涉及国际跨境电信诳骗及洗黑钱的集团市值约27.5亿港元资产 ，傍边蕴含由幼我或公司占有的现金、股票及基金等 ，相信有关资产为集团的犯罪得益。
周亚金也观察到 ，在涉及数字钱币的跨国犯罪案件中 ，跨境合作险些已成为必然选择。他举例 ，在传统司法系统中实现跨境取证、冻结等法式必要功夫 ，但数字钱币流转快率极快 ，诳骗得手后可能仅需数秒 ，资金即可转移至境表地址 ，并迅快通过线下兑换点变现。“这种高效能的资金转移 ，迫使法律机构必须提升响应快率和技术能力。”
“洗钱与反洗钱更像是一场算法战争。”周亚金暗示 ，洗钱方利用自动化剧本在区块链上天生复杂的资金蹊径 ，试图隐匿流向 ，而法律与合规机构依附AI风控模型 ，对链上买卖进行实时监测与异学问别。这场较量已从从前依赖“人肉盯梢” ，转向靠机械“算风险”。
基于多年在区块链安全领域的实际 ，周亚金发现 ，犯法分子利用数字钱币犯罪也出现新的变动趋向。一方面 ，犯罪媒介逐步从比特币向使用门槛更低的不变币转移。另一方面 ，犯罪分子越来越多地借助混币器、跨链桥等新型技术伎俩 ，以覆盖资金链路。而最终的变现渠路也在多元化 ，除传统的买卖所和线下兑换表 ，此刻还出现了采办预付卡、游戏点卡、电商购物卡等虚构资产的情况 ，再进行实体消费进行洗钱 ，增长了资金追踪的难度。
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